浙江民泰商業(yè)銀行招聘反洗錢甄別崗2023年度社會(huì)招聘啟事

反洗錢甄別崗

工作地點(diǎn)：浙江省-臺(tái)州市-溫嶺市

工作職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)可疑案例、重點(diǎn)可疑交易的分析甄別工作；

2.負(fù)責(zé)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作；

3.負(fù)責(zé)大額交易補(bǔ)錄，大額和可疑交易報(bào)告的報(bào)送工作；

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)全行的大額、可疑和重點(diǎn)可疑交易相關(guān)工作；

5.參與反洗錢信息系統(tǒng)測試，提出系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求，推動(dòng)系統(tǒng)優(yōu)化；

6.配合反洗錢行政調(diào)查、協(xié)查工作；

7.組織開展大額和可疑交易報(bào)告方面的培訓(xùn)、宣傳；配合開展其他反洗錢相關(guān)的宣傳、培訓(xùn)、檢查和考核，建立健全考核和獎(jiǎng)懲機(jī)制；

8.配合開展機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作；

9.其他反洗錢工作。

任職資格：

1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷；

2.3年以上金融從業(yè)經(jīng)歷；

3.熟悉國內(nèi)和國際反洗錢相關(guān)法律法規(guī)、銀行相關(guān)反洗錢制度和流程；了解商業(yè)銀行洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理工作，熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程；具備一定的銀行反洗錢經(jīng)驗(yàn)與知識(shí)；

4.具備良好的交易分析、數(shù)據(jù)分析以及可疑交易報(bào)告撰寫能力，善于分析歸納總結(jié)，熟練應(yīng)用辦公軟件；

5.具有良好的學(xué)習(xí)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、獨(dú)立處理事務(wù)能力，具有良好的敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)精神，紀(jì)律意識(shí)、執(zhí)行意識(shí)以及責(zé)任意識(shí)強(qiáng)；

6.通過中國金融培訓(xùn)中心舉辦的金融業(yè)反洗錢培訓(xùn)資格認(rèn)證，具有國際工人反洗錢師（CAMS）等資格認(rèn)證人員優(yōu)先；有反洗錢專崗或可疑交易分析甄別經(jīng)驗(yàn)人員優(yōu)先。

原標(biāo)題：2023年浙江民泰商業(yè)銀行招聘反洗錢甄別崗啟事

文章來源：https://www.mintaibank.com/

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