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2022年交通銀行信用卡中心反洗錢專員社會招聘啟事

2022-07-12 11:02:56 來源： 上岸鴨公考 責任編輯： 捕漁人

2022年交通銀行信用卡中心反洗錢專員社會招聘啟事已發(fā)，詳細情況請見下方公告，銀行招聘更多精彩最新內(nèi)容高頓公考將為大家持續(xù)更新發(fā)布。

反洗錢專員

發(fā)布結(jié)束日期：2022-08-31

工作地點：上海

最低學(xué)歷要求：本科

最低工作年限要求：1

職位描述：

1.負責制定反洗錢客戶身份識別和盡職調(diào)查相關(guān)管理制度并推動執(zhí)行；

2.負責客戶信息治理工作；

3.負責制定客戶洗錢風(fēng)險評級制度并推動執(zhí)行；

4.負責指導(dǎo)催收部反洗錢團隊開展客戶洗錢風(fēng)險評級工作，參與疑難客戶的評級認定；

5.負責制定并推動各部門落實客戶洗錢風(fēng)險管控措施；

6.負責制定大額、可疑交易管理制度并推動執(zhí)行；

7.負責指導(dǎo)催收部反洗錢集中團隊開展大額補錄和可疑交易報告工作，參與疑難事件的分析評估；

8.負責受理各部門報送的可疑交易線索，組織反洗錢集中團隊完成人工分析及報告工作；

9.負責制定并優(yōu)化信用卡業(yè)務(wù)（含收單業(yè)務(wù)）可疑交易監(jiān)測標準建設(shè)；

10.配合總行開展可疑交易標準評估；

11.參與反洗錢檢查，負責開展客戶身份識別、盡職調(diào)查和客戶評級及管控措施等工作的檢查；

12.為反洗錢月報、季報、年度報告提供工作信息和數(shù)據(jù)支持；

13.為總、分行接受人行反洗錢執(zhí)法檢查和轉(zhuǎn)辦的反洗錢協(xié)查提供支持。

任職資格：

1.學(xué)歷：全日制本科以上；

2.所需專業(yè)知識：反洗錢、法律、金融、統(tǒng)計、數(shù)據(jù)分析等

3.工作經(jīng)驗：1-3年反洗錢相關(guān)工作經(jīng)驗，有銀行反洗錢相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先；

4.所需證書：有國際反洗錢專業(yè)認證或銀行業(yè)反洗錢培訓(xùn)合格證書優(yōu)先。

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