法律與合規(guī)部高級主管/主管（反洗錢）

專業(yè)要求：

專業(yè)不限

工作職責：

1.建立并完善分行反洗錢內(nèi)控制度體系；

2.組織成立反洗錢工作領導小組，并建立有效的反洗錢內(nèi)部工作機制，運作規(guī)范順暢；

3.合理劃分和調(diào)整客戶風險等級，有效管理高風險客戶，對高風險客戶或高風險賬戶持有人采取加強型身份識別或盡職調(diào)查措施；

4.負責可疑案例分析認定，并對已上報可疑交易報告的客戶、賬戶采取適當?shù)暮罄m(xù)處理措施；

5.組織轄內(nèi)開展反洗錢培訓與宣傳工作；

6.加強反洗錢工作內(nèi)部監(jiān)督，開展對所轄機構(gòu)反洗錢專項內(nèi)部檢查及風險排查，切實發(fā)現(xiàn)存在的問題并積極落實整改；

7.承擔分行掃黑除惡；防范和打擊“非法放貸、非法集資、金融詐騙”等其他各類特定合規(guī)管理義務；

8.對外做好反洗錢監(jiān)管工作履職及溝通，對內(nèi)做好總部反洗錢管理工作履職及溝通；

9.完成部門交辦的其他事項。

任職資格：

1.大學本科及以上學歷，財務、審計、法律、經(jīng)濟管理等相關專業(yè)的優(yōu)先；

2.熟悉銀行業(yè)務，應具備3年的相關崗位工作經(jīng)歷，了解國家經(jīng)濟金融法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)有關規(guī)章制度，熟悉銀行業(yè)務流程和反洗錢工作規(guī)章制度；

3.認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)定、銀行從業(yè)人員基本準則及本行各項規(guī)章制度，職業(yè)操守良好，品行端正；

4.具有較高的政策理論水平、強烈的擔當意識和責任感，以及風險防控意識，具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力和專業(yè)知識技能，勇于擔當，主動作為；

5.具有良好的心理和身體素質(zhì)，能正常履行工作職責；

6.符合中國人壽系統(tǒng)及本行親屬回避制度的相關規(guī)定。

原標題：[海南]2023年廣發(fā)銀行?？诜中猩鐣衅竼⑹?/p>

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