反洗錢監(jiān)測指標(biāo)管理崗
工作地點：廣東省-廣州市
工作職責(zé)：
1.負責(zé)建立健全反洗錢交易監(jiān)測管理機制，完善反洗錢交易監(jiān)測指標(biāo)管理制度、流程建設(shè)。
2.負責(zé)收集、研究、評估各類洗錢風(fēng)險信息，設(shè)計和優(yōu)化反洗錢交易監(jiān)測指標(biāo)，落實相關(guān)需求分析、業(yè)務(wù)測試、驗證和投產(chǎn)工作。
3.負責(zé)提交可疑監(jiān)測指標(biāo)評估報告。
任職資格：
1.全日制本科及以上學(xué)歷，IT、信息工程、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2.35周歲以下，三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運營流程，具有反洗錢、銀行行業(yè)的數(shù)據(jù)挖掘經(jīng)驗者優(yōu)先。
3.具有較強的學(xué)習(xí)研究能力，邏輯性與溝通能力、較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力。
4.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)。遵紀(jì)守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄。
5.具有較強的責(zé)任心和勤奮踏實的工作態(tài)度，執(zhí)行力強且善于團隊協(xié)助，能承受較大的工作壓力。
6.符合親屬回避的有關(guān)規(guī)定。
反洗錢風(fēng)險評估崗
工作地點：廣東省-廣州市
工作職責(zé)：
1.負責(zé)建立健全本行洗錢風(fēng)險評估體系和機制，完善機構(gòu)、業(yè)務(wù)及客戶洗錢風(fēng)險評估政策和措施。
2.負責(zé)組織本行洗錢風(fēng)險評估工作，查找風(fēng)險漏洞及薄弱環(huán)節(jié)，并根據(jù)評估結(jié)果提出控制洗錢風(fēng)險的措施和建議。
3.負責(zé)組織或協(xié)調(diào)各相關(guān)部門開展業(yè)務(wù)及客戶洗錢風(fēng)險評估及分類管理，建立并維護業(yè)務(wù)（含產(chǎn)品、服務(wù)）類型清單和客戶種類清單。
4.負責(zé)建立常態(tài)化的洗錢風(fēng)險識別及評估信息系統(tǒng)。
任職資格：
1.全日制金融/法律或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，具備CAMS（國際公認反洗錢師認證）資格者優(yōu)先。
2.35周歲以下，3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機構(gòu)管理崗位工作經(jīng)驗，熟悉銀行業(yè)務(wù)及運作流程。精通反洗錢與反恐怖融資法律法規(guī)、反洗錢監(jiān)管規(guī)則，熟悉FATF、OFAC及聯(lián)合國相關(guān)政策
3.具有獨立承擔(dān)反洗錢風(fēng)險評估管理能力，具有反洗錢監(jiān)管、銀行金融機構(gòu)一級分行以上反洗錢管理經(jīng)驗者優(yōu)先。
4.具有較強的學(xué)習(xí)研究能力，邏輯性與溝通能力、較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力。
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)。遵紀(jì)守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄。
6.具有較強的責(zé)任心和勤奮踏實的工作態(tài)度，執(zhí)行力強且善于團隊協(xié)助，能承受較大的工作壓力。
7.符合親屬回避的有關(guān)規(guī)定。
反洗錢合規(guī)管理崗
工作地點：廣東省-廣州市
工作職責(zé)：
1.負責(zé)推動完善反洗錢組織架構(gòu)，建立反洗錢工作協(xié)調(diào)機制。
2.負責(zé)組織開展反洗錢內(nèi)控機制建設(shè)工作，制定起草反洗錢風(fēng)險管理政策和程序。
3.負責(zé)組織落實反洗錢監(jiān)管制度外規(guī)內(nèi)化，負責(zé)監(jiān)管政策解讀對標(biāo)。
4.負責(zé)行內(nèi)外反洗錢相關(guān)年度報告、不定期反洗錢報告、工作材料準(zhǔn)備等匯報工作。
任職資格：
1.全日制法律、金融等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，具備ACAMS（國際公認反洗錢師認證）資格者優(yōu)先。
2.35周歲以下，3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機構(gòu)管理崗位工作經(jīng)驗，熟悉銀行業(yè)務(wù)及運作流程。精通反洗錢與反恐怖融資法律法規(guī)、反洗錢監(jiān)管規(guī)則，熟悉FATF、OFAC及聯(lián)合國相關(guān)政策。
3.具有獨立承擔(dān)反洗錢合規(guī)風(fēng)險管理或洗錢風(fēng)險評估管理能力，具有反洗錢監(jiān)管、銀行金融機構(gòu)一級分行以上反洗錢管理經(jīng)驗者優(yōu)先。
4.具有較強的學(xué)習(xí)研究能力，邏輯性與溝通能力、較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力。
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)。遵紀(jì)守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄。
6.具有較強的責(zé)任心和勤奮踏實的工作態(tài)度，執(zhí)行力強且善于團隊協(xié)助，能承受較大的工作壓力。
7.符合親屬回避的有關(guān)規(guī)定。
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