總行合規(guī)內控部反洗錢管理中心監(jiān)測分析崗

工作地點：上海市

職位描述

（1）負責完成大額和可疑交易的監(jiān)測、匯總、導出和上報監(jiān)管部門，做好反洗錢數(shù)據(jù)的集中補錄和報送工作；

（2）負責可疑交易的集中監(jiān)測分析，初步判斷可疑程度及涉罪類型，擬寫可疑交易報告；

（3）負責匯總統(tǒng)計、上報反洗錢業(yè)務的各類數(shù)據(jù)和報表，做好反洗錢報送數(shù)據(jù)及報送情況的統(tǒng)計分析；

（4）負責做好洗錢類型分析報告工作，收集、分析風險信息，及時發(fā)布洗錢風險提示。

任職要求

（1）35周歲及以下，金融學、統(tǒng)計學、法學等相關專業(yè)全日制本科及以上學歷；

（2）熟悉經(jīng)濟、金融相關知識，熟悉反洗錢領域政策制度，具備反洗錢領域專業(yè)知識；

（3）具有三年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗，具備反洗錢相關工作經(jīng)驗優(yōu)先；

（4）熟練掌握Office軟件，具備較強的溝通協(xié)調能力、書面和口頭表達能力；

（5）具備一定的英語讀寫能力，需通過國家大學英語六級（CET6）考試。

總行合規(guī)內控部反洗錢管理中心風險管理崗

工作地點：上海市

職位描述

（1）負責牽頭組織開展全行反洗錢分類評級自評估工作，推動跟進責任部門問題整改落實情況，匯總整改情況報告；

（2）負責牽頭組織全行反洗錢評估考核工作，對總行部室、分支行落實各項反洗錢工作情況開展評估；

（3）負責牽頭制定本機構洗錢風險評估機制，建立全行風險因素，設置風險評估指標，并持續(xù)調整；

（4）負責對檢查中發(fā)現(xiàn)違反風險管理和程序的情況及時預警、報告并提出處理建議。

任職要求

（1）35周歲及以下，金融學、管理學、統(tǒng)計學、法學等相關專業(yè)全日制本科及以上學歷；

（2）熟悉經(jīng)濟、金融相關知識，熟悉反洗錢領域政策制度，具備反洗錢領域專業(yè)知識；

（3）具有三年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗，具備反洗錢或審計、法律相關工作經(jīng)驗優(yōu)先；

（4）熟練掌握至少一門統(tǒng)計軟件或數(shù)據(jù)庫軟件，具備較強的溝通協(xié)調能力、書面和口頭表達能力；

（5）具備一定的英語讀寫能力，需通過國家大學英語六級（CET6）考試。

總行合規(guī)內控部反洗錢管理中心業(yè)務審核崗（大零售業(yè)務方向）

工作地點：上海市

職位描述

（1）負責牽頭組織業(yè)務部門開展業(yè)務（含產(chǎn)品、服務）洗錢風險評估工作，做好業(yè)務洗錢風險管理；

（2）負責牽頭組織業(yè)務部門開展高風險業(yè)務管理，結合高風險業(yè)務典型風險特征發(fā)布風險提示；

（3）負責根據(jù)業(yè)務風險評估情況，提出反洗錢相關系統(tǒng)的優(yōu)化改進建議；

（4）負責推動業(yè)務部門落實客戶身份識別、客戶洗錢風險等級分類、客戶資料及交易記錄保存等反洗錢要求。

任職要求

（1）35周歲及以下，金融學、管理學、法學等相關專業(yè)全日制本科及以上學歷。

（2）熟悉經(jīng)濟、金融相關知識，熟悉反洗錢領域政策制度，具備反洗錢領域專業(yè)知識。

（3）具有三年以上銀行零售條線工作經(jīng)驗，具備反洗錢工作經(jīng)驗優(yōu)先。

（4）熟練掌握至少一門統(tǒng)計軟件或數(shù)據(jù)庫軟件，具備較強的溝通協(xié)調能力、書面和口頭表達能力。

（5）具備一定的英語讀寫能力，需通過國家大學英語六級（CET6）考試。

總行業(yè)務部門反洗錢管理崗

工作地點：上海市

職位描述

（1）負責牽頭建立健全本條線與反洗錢有關的內控制度、業(yè)務操作規(guī)程，組織落實反洗錢相關政策制度涉及業(yè)務條線的反洗錢工作要求，包括但不限于客戶/業(yè)務洗錢風險評估、反洗錢名單監(jiān)控、大額交易和可疑交易報告、宣傳培訓相關工作；

（2）負責做好本條線的業(yè)務（產(chǎn)品）洗錢風險評估工作，識別、評估、監(jiān)測本條線的洗錢風險，提出控制洗錢風險的措施和建議，自主上報發(fā)現(xiàn)的可疑交易報告和風險信息；

（3）負責落實本條線客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、客戶洗錢風險分類管理工作；

（4）負責建立健全本條線反洗錢內部檢查機制及反洗錢績效考核和獎懲機制，開展本條線反洗錢自評估工作；

（5）負責落實總行合規(guī)內控部及所在部門安排的其他相關工作。

任職要求

（1）35周歲及以下，金融學、管理學、法學等全日制本科及以上學歷；

（2）熟悉經(jīng)濟、金融相關知識，熟悉反洗錢領域政策制度，具備反洗錢領域專業(yè)知識；

（3）具有三年以上銀行對口業(yè)務條線工作經(jīng)驗，具備反洗錢工作經(jīng)驗優(yōu)先；

（4）熟練掌握Office軟件，具備較強的溝通協(xié)調能力、書面和口頭表達能力；

（5）具備一定的英語讀寫能力，需通過國家大學英語六級（CET6）考試。